中信银行武汉自贸区支行成功堵截 可疑账户开户风险事件

2021年5月13日，中信银行武汉自贸区支行成功堵截一起可疑账户开户事件，有力防范了风险案件的发生。

当日营业期间，三位自称来自武汉某贸易公司的客户前往中信银行自贸区支行办理对公账户开立。在审核资料过程中，柜面人员遵照账户开立流程，围绕单位相关基本信息对客户展开询问。面对该行工作人员的问询，该公司法人代表言辞闪烁，陪同开户人员见状立即代为作答。发现该可疑情形后，柜面人员以高度的责任心和敏锐性，认真履行岗位职责，立即请示上级。随后，由该行会计经理与客户进一步沟通，经过综合分析甄别，怀疑该单位法人非实际控制人，开户意图可疑，便表示客户可先留存资料，待客户经理上门核查后再办理开户手续。客户听毕便主动要求收回所有资料，迅速离开支行。随后，该行迅速将上述情况报送至上级领导及主管部门，并在全行内进行风险提示，多措并举、高效执行，从源头遏制风险事件的发生。

中信银行武汉分行一直以来坚定不移贯彻落实反洗钱义务，持续强化员工反洗钱合规意识，严格遵守相关规定审慎进行单位账户开立审核，在提升客户服务能力的同时，持续注重强化风险防控能力，以实际行动防范金融风险，助力维护金融稳定。

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